Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108813, г.Москва, п.Московский, г.Московский, ул.Солнечная, домовлад. 2, стр.25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
7. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить убыток Общества по результатам 2022 года.
8. О выдвижении кандидатуры в аудиторы Общества.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества.
10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
11. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения.
15. О счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
ISIN: RU000A0ZYZT8.
CFI: ESVXFR.
FISN: AGROKOMBMOSKOVS/SHORD UNCTFD REG 1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сидоров Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 28.04.2023 г. М.П.